海天味业：第六届监事会第一次会议决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年9月19日以书面形式向全体监事发出，会议于2024年9月19日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。全体监事共同推举陈敏女士召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

会议选举陈敏女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

陈敏女士的简历，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十日