泰瑞机器：第四届董事会第二十一次会议决议公告

泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年1月21日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2024年1月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于参与投资的产业基金清算分配的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会2024年1月26日