斯达半导：第五届董事会第十七次会议决议公告

转债代码:113702

转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议 于2026 年08 月14 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2026 年08 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7 人,实 到董事7 人,公司高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持, 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真 审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年08 月25 日