联合水务：第二届董事会第一次会议决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2023年8月24日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，并于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事俞伟景先生主持，本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举俞伟景先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，成员任期与公司第二届董

事会任期相同，第二届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：俞伟景组成人员：俞伟景、连平、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson

2、提名委员会

主任委员：潘杰组成人员：潘杰、连平、俞世晋

3、薪酬与考核委员会

主任委员：连平组成人员：连平、潘杰、俞伟景

4、审计委员会

主任委员：江启发组成人员：江启发、潘杰、晋琰表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任俞伟景先生为公司总裁，任期同第二届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

同意聘任刘猛先生为公司常务副总裁，任期同第二届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任陈樵先生、James Gerard Beeson先生、罗斌先生为公司高级副总裁，任期同第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任许行志先生为公司董事会秘书，任期同第二届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈国清先生为公司财务负责人，任期同第二届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司区域总经理的议案》

同意聘任曾真先生为公司区域总经理，任期同第二届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述事项具体内容详见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-032）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年8月25日