联合水务：第二届董事会第十二次会议决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年1月6日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟以自有资金50,000沙特里亚尔在沙特阿拉伯投资设立境外全资子公司联合水务（沙特）水务服务有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）。出资完成后，江苏联合水务科技股份有限公司将持有该公司100%股权。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理本次投资设立联合水务沙特公司的具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于进一步拓展国际业务设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年1月8日