联合水务：第二届董事会第十三次会议决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以书面方式发出，会议于2025年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度闲置自有资金用于委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司2025年度闲置自有资金用于委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于增加2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编

号：2025-010）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年3月10日