华勤技术：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-024
华勤技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,150,563 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 83.5552 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生因公出差以线上视频方式参加会议，本次会议由副董事长崔国
鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王志刚先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议；
4、公司董事候选人、监事候选人均出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,717,303 | 99.9989 | 1,100 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 605,149,963 | 99.9999 | 600 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 102,716,803 | 99.9984 | 1,600 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 605,148,963 | 99.9997 | 1,600 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 605,149,463 | 99.9998 | 600 | 0.0001 | 500 | 0.0001 |
6、 议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 605,148,963 | 99.9997 | 600 | 0.0001 | 1,000 | 0.0002 |
(二) 累积投票议案表决情况
7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事 | 591,469,298 | 97.7391 | 是 |
| 7.02 | 选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事 | 591,469,298 | 97.7391 | 是 |
| 7.03 | 选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事 | 591,469,298 | 97.7391 | 是 |
| 7.04 | 选举陈晓蓉 | 591,469,298 | 97.7391 | 是 |
| 女士为第二届董事会非独立董事 | ||||
| 7.05 | 选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事 | 591,469,298 | 97.7391 | 是 |
| 7.06 | 选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事 | 591,469,804 | 97.7392 | 是 |
8、关于选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举焦捷先生为第二届董事会独立董事 | 593,004,772 | 97.9929 | 是 |
| 8.02 | 选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事 | 593,004,772 | 97.9929 | 是 |
| 8.03 | 选举黄治国先生为第二届董事会独立董事 | 593,005,280 | 97.9930 | 是 |
9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举蔡建民先生为第二届监事会非职工代表监事 | 594,540,348 | 98.2466 | 是 |
| 9.02 | 选举易维佳 | 54,435,846 | 83.7274 | 是 |
先生为第二届监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司购买董监高责任险的议案 | 65,014,463 | 99.9983 | 1,100 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 65,014,963 | 99.9990 | 600 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 65,013,963 | 99.9975 | 1,600 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事 | 51,334,298 | 78.9569 | ||||
| 7.02 | 选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事 | 51,334,298 | 78.95696 | ||||
| 7.03 | 选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事 | 51,334,298 | 789,569 | ||||
| 7.04 | 选举陈晓蓉女士为第二届董事会非独立董事 | 51,334,298 | 78.9569 | ||||
| 7.05 | 选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事 | 51,334,298 | 78.9569 | ||||
| 7.06 | 选举奚平华女士为第二届董事会非独立董 | 51,334,804 | 78.9577 | ||||
| 事 | |||||||
| 8.01 | 选举焦捷先生为第二届董事会独立董事 | 52,869,772 | 81.3186 | ||||
| 8.02 | 选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事 | 52,869,772 | 81.3186 | ||||
| 8.03 | 选举黄治国先生为第二届董事会独立董事 | 52,870,280 | 81.3194 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律所事务所
律师：贾海亮、王剑群
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2023年11月17日
? 上网公告文件
北京市中伦律师事务所关于华勤技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
的法律意见书
? 报备文件
华勤技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议