华勤技术：第二届董事会第四次会议决议公告

华勤技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年2月18日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第四次会议，本次会议的通知于2024年2月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为充分维护股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司“提质增效重回报”，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；回购股份的用途为用于股权激励或员工持股计划；回购资金总额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）；回购股份的价格为不超过人民币98.87元/股（含），该回购价格上限不高于本

次董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；拟回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年2月19日