华勤技术:关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告
华勤技术股份有限公司关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)为提高对外投资的决策效率,满足公司经营发展需要,及时抓住发展机遇,拟增加2024年度授权管理层对外投资额度,具体事项如下:
一、前次对外投资授权额度情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议,审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》,公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使公司及全资(控股)子公司对外投资(关联交易除外)连续12个月累积投资总额不超过360,000万元(含本数)的审批决策权限,同时授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件,包括但不限于:对外投资设立全资、控股子公司,参股其他公司,对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资,超过上述额度的对外投资事项,根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告》(公告编号:2024-028)。
二、增加对外投资授权额度情况
鉴于公司经营发展需要,为提高对外投资的决策效率,提请董事会增加2024年度授权管理层对外投资额度300,000万元(含本数),审议通过后,2024年度授权管理层累积投资总额不超过660,000万元(含本数)。同时调整授权范围,
相关投资额度的可使用范围包括但不限于:股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项,授权期限及其它授权内容保持不变。
三、公司履行的决策程序
2024年10月28日,公司召开第二届董事会第十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。
四、本次增加对外投资额度授权对公司的影响及风险分析
本次对外投资额度的增加有利于提高公司决策效率,满足公司发展需求,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求低于预期,或政府政策与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2024年10月29日