华勤技术：第二届董事会第十次会议决议公告

华勤技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年10月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：

2024-074）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2024年10月29日