永新光学：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

宁波永新光学股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以 投资者为本”的理念,宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)结合发 展战略制定“提质增效重回报”行动方案,以进一步提高公司经营质量,提升市 场竞争力,增强投资者回报。具体方案内容如下:

一、锚定战略目标,聚焦主业高质量发展

公司创立29载,始终深耕光学领域,以“专注、专业、创新”的初心和“为 国造器”的使命感,持续推动光学技术创新与产业落地。

“十四五”期间,公司战略布局与国家战略需求高度契合,聚焦“2+2”业 务架构,持续高强度投入研发与数字化转型,同步推进系统性组织变革及人才队 伍建设加速战略落地。当前战略实施成效全面显现:高端显微镜市场份额大幅提 升、条码机器视觉业务成功向模组方案解决商转型、激光雷达光学元组件份额全 球领先、医疗光学产品国产替代成效显著并逐步进入海外头部企业供应链。

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年,公司立足前期成 果,紧扣国家科技自立自强战略,启动新一期战略规划。公司以“巩固已有制高 点,抢占新的制高点”为目标,将原有“2+2”业务布局升级为“3+2”业务组合, 打造利基集群式业务发展战略。“十五五”期间,公司将加速高端科学仪器、高 端医疗设备国产替代,推进全球化产能布局,拓展国际头部客户;持续拓宽核心 光学产品在生命科学、创新医疗、人工智能、航天航空及半导体领域的应用边界, 全力开启高质量发展新时代。

二、重视研发投入,提升科技创新能力

公司作为国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业,持续保持较高的研 发投入。2025年,公司研发投入达9,344万元,占主营业务收入9.68%。公司基于 自身技术积累及行业趋势判断,将研发资源配置进一步向高端显微镜、医疗光学 及半导体光学等核心赛道聚焦,结构性优化特征显著。公司牵头国家重大仪器专 项《多模态纳米分辨率显微镜》,攻关亚2nm定位精度超分辨成像技术及产业化; 牵头的国家重大专项《眼科手术导航显微镜》顺利通过中期验收;牵头的国家重 点研发计划项目《超高分辨活细胞成像显微镜研究及应用》完成综合绩效评价评 审,技术就绪度达到国家标准8级,实现系统定型与工艺成熟,具备规模化应用 条件。公司已累计牵头/参与承担科技项目15项(其中6项为国家级),是行业内 承担国家级科技项目数量领先的标杆企业。

2026年,公司将进一步整合科技创新资源,深化“一体两翼”科技创新体系, 利用好六项国家级科学仪器重大专项、两个国家级平台和四个省级平台,组织集 聚专家学者等高水平人才资源,提升公司创新能力及管理水平;积极发展新质生 产力,持续服务国家科学仪器战略,提升我国高端仪器的国际竞争力。

三、优化公司治理结构,强化规范运作水平

为持续提升治理效能,公司严格遵循《公司法》等法律法规,并结合自身发 展需要,对治理架构进行了系统性优化调整。自2025年11月起,公司不再设置监 事会及监事,原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使, 相关议事规则已同步废止。公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面, 动态修订完善治理相关制度及流程,以充分发挥股东会、董事会的功能作用;同 时完善董事会专门委员会运行机制,强化专门委员会(尤其是审计委员会)在董 事会履职及决策效率方面的支撑作用,并保障独立董事履职条件,为董事会科学 决策提供专业支撑,切实维护中小股东权益。

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求, 持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,纵深推进 中国特色现代企业治理体系建设,通过完善内部治理体系,切实维护广大投资者 及公司自身的合法权益。

四、强化“关键少数”责任,强化合规意识

2025年,公司持续重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关 键少数”的沟通交流和信息互通,强化“关键少数”的履职担当和责任意识,充 分发挥“关键少数”作用,建立健全约束及激励机制,夯实公司持续健康发展的 治理根基。

2026,公司将持续提升“关键少数”履职能力,强化履职风险防范。公司将 继续密切关注监管动向,畅通与“关键少数”的多元化沟通渠道,做好履职保障, 积极组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训,助力“关键少数”正确把 握政策导向,及时洞察市场变化,不断增强履职技能。常态化关注“关键少数” 职责履行及风险防控,完善由独立董事、审计委员会、内控部门等构成的多层级 多维度监督机制,对“关键少数”在资金占用、对外担保、关联交易等核心重点 领域加强监督,防范履职风险,提升规范运作水平。建立健全与公司发展相匹配 的绩效考核体系,将董事、高级管理人员薪酬与上市公司经营表现合理挂钩,实 现薪酬与业绩同向联动。构建以风险共担、长期主义为核心的薪酬分配机制,对 标监管要求优化绩效薪酬结构,引导管理层深耕可持续价值创造,推动股东利益 与公司长远发展实现高度统一。

五、重视投资者回报,共享发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置,致力于通过持续稳健的经营发展, 为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报,与股东共享发展成果。自2018 年公司上市以来,公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》,坚持落实稳健、 可持续的利润分配政策,公司已连续8年进行现金分红,累计现金分红达6.55亿 元(含2025年拟分红金额),每年现金分红占公司归母净利润比例高于34%,近 三年该分红比例高于45%。

公司已制定并披露了《公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》,明确 了利润分配的形式、现金分红的条件和比例以及股东回报规划的决策机制,保证 了利润分配政策的长期性和稳定性。公司今后将在现金流允许的情况下,持续高 比例分红,以实际行动切实回报投资者的信任与支持,切实履行上市公司责任, 维护全体股东特别是中小投资者的合法权益,不断提升公司在资本市场的良好形 象。

六、加强投资者沟通,增进市场认同

为持续增强公司透明度,公司将继续坚持高质量信息披露,促进公司规范运 作、提升市场信任,自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识,不断 完善信息披露工作机制。公司将严格遵守监管要求,确保所有应当披露的信息, 特别是涉及公司经营、财务、治理、风险等关键信息,能够做到真实、准确、完 整、及时、公平地传递给市场。公司将持续优化信息披露流程,加强内幕信息管 理,防范信息泄露风险,致力于以更高标准的信息披露质量,为投资者决策提供 坚实可靠的依据。

公司将深入推进投资者关系管理工作,持续优化与投资者的沟通机制,进一 步拓展并丰富交流渠道,提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活 跃的投资者互动氛围,持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式,强化对中 小投资者权益的保障,切实维护其知情权与参与权,推动投资者关系管理向更精 细、更专业的方向迈进。

七、其他说明

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划,旨在向投资者传达公司 提升质量、回报股东的决心和方向,不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施 可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响,敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年4月24日