永新光学：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

宁波永新光学股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十六次会议，逐项审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议涉及本人薪酬事项时均回避了表决，并将《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会逐项审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金等，未包含获得的股份支付金额。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司的现任董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）董事薪酬方案

1、非独立董事

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定，按月发放。

绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，根据考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

2、独立董事

公司独立董事彭新敏不在公司领取薪酬，其余独立董事津贴为6万元/年（税前）。独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

（四）高级管理人员薪酬方案

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，绩效薪酬占比原

则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、个人能力和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，根据考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

（五）其他规定

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司实际经营情况进行适当调整。

3、董事薪酬方案尚需提交公司股东会逐项审议通过后生效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年4月24日