杭叉集团：第七届董事会第八次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议通知已于2023年8月7日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-062）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、杭叉集团：第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会2023年8月18日