杭叉集团：第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-002
杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2024年4月17日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议。会议通知已于2024年4月7日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2023年年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2024-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。
关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全票通过。公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，关联委员卢洪波回避了表决，其他两名委员通过了上述议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。
17、审议通过《关于审计委员会2023年度履职情况报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于公司2023年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
关联董事赵礼敏、徐征宇依法回避了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司第七届董事会薪酬考核委员会对2023年度公司高管的薪酬考核情况发表了同意的意见。
19、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2024-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司原有的《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等四项制度进行了修订并新增制定了《年度审计会计师事务所选聘制度》。其中《独立董事工作细则》《年度审计会计师事务所选聘制度》等两个修订或制定的制度尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健《2023年度述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《公司第七届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司第七届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月10日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开2023年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼8号会议室。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2024年4月18日