杭叉集团：第七届董事会第二十一次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2025年

月

日以现场表决方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年

月

日以通讯方式发出。本次会议应参会董事

名，实际参会董事

名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2025年第一季度报告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025年4月22日