杭叉集团：第八届董事会第五次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日以现场表 决方式召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于2026 年4 月18 日以通讯方 式发出。本次会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行 了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了以下表决事项:

1、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议对上述议案进行了审议, 全票通过。

2、审议通过《公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告 暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026 年度“提质增效重回报” 行动方案》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日