苏盐井神：第五届董事会第十一次会议决议公告

江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事8名，实际收到表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于审议<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于调整2023年日常关联交易预计额度的独立意见》。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月4日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会2023年12月15日