华铁应急：第四届董事会第四十一次会议决议公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年4月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月24日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》（公告编号：临2023-046）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事张伟丽回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》（公告编号：临2023-047）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事张伟丽、益智、周丽红回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年4月28日