华铁应急：第四届董事会第四十二次会议决议公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2023年6月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2023年6月12日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告》（公告编号：临2023-058）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-059）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年6月14日