华铁应急：第四届监事会第四十六次会议决议公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第四十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议于2023年9月11日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年9月8日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2023年12月10日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年12月10日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临2023-087）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于转让参股公司49%股权的议案》

为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股公司杭州热联华铁建筑服务有限公司49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格为5839.30万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让参股公司49%股权的公告》（公告编号：临2023-088）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2023年9月12日