华铁应急：2023年第五次临时股东大会会议资料

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年12月20日下午14:30；网络投票时间：2023年12月20日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：公司会议室会议议程：

1、宣布会议开始

2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

3、介绍现场参会人员、列席人员

4、推选计票人、监票人

5、宣读、审议议案

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

7、现场股东投票表决，收取表决票

8、统计现场会议表决结果

9、主持人宣布现场会议表决结果

10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2023年第五次临时股东大会议案表决结果》

12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二三年十二月二十日

议案一：

关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供

担保的议案各位股东：

一、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）拟新增投资12亿元，浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）拟新增投资4亿元，均用于购买高空作业平台等主营设备，华铁供应链、浙江大黄蜂分别拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元、人民币3亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链和浙江大黄蜂业务的顺利实施，华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）拟对浙江大黄蜂新增提供总计不超过人民币3亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、华铁供应链

公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司

法定代表人：薛敏

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路886号（自主申报）

成立日期：2023年3月6日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权，华铁供应链为公司全资孙公司。

2、浙江大黄蜂

公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司法定代表人：薛敏注册资本：11,676万元人民币注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼212室（丽景民族工业园）

成立日期：2019年3月28日经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。与公司的关系：公司持有浙江大黄蜂94.21%的股权，浙江大黄蜂为公司控股子公司。

（二）被担保人主要财务状况

1、华铁供应链

单位：人民币万元

备注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，无2022年度财务数据；

2、浙江大黄蜂

单位：人民币万元

备注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

（一）华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币10亿元。

4、华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁大黄蜂可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

（二）华铁应急为浙江大黄蜂提供的担保

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币3亿元。

4、华铁应急目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁应急可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据浙江大黄蜂实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在浙江大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

5、浙江大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的浙江大黄蜂的全部股权价值为限。以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年12月20日

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：陈颖，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

拟签字注册会计师：徐天仕，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2018年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告2份；复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，陈颖受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施见下表。

3、独立性

致同所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用120万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计30万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相同。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年12月20日