华铁应急：第四届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2023-115

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2023年12月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2023年12月19日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司于2023年12月20日召开2023年第一次职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施本次员工持股计

划并制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。因公司董事长胡丹锋先生、董事张伟丽女士作为可能参与本次员工持股计划的对象，需回避表决。

（二）审议通过《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因公司董事长胡丹锋先生、董事张伟丽女士作为可能参与本次员工持股计划的对象，需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立和实施；

2、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

3、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

4、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

5、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

8、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

因公司董事长胡丹锋先生、董事张伟丽女士作为可能参与本次员工持股计划的对象，需回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2023年12月21日