华铁应急：第五届监事会第一次会议决议公告

浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年8月12日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-104）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临2024-104）及附件。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024年8月14日