振德医疗：第三届董事会第九次会议决议公告

振德医疗用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》

董事会同意公司2021年股票期权激励计划行权价格由49.80元/份调整为49.05元/份，激励对象人数由206人调整为183人，股票期权数量由188.7576万份调整为100.1652万份，本次注销2021年股票期权激励计划授予的股票期权合计88.5924万份。

公司董事张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-023）。

二、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权

期行权条件成就的议案》

董事会同意公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，本次股票期权激励计划第二个行权期可行权人数183人，可行权数量44.4432万份。

公司董事张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2023-024）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023 年7月22日