振德医疗：关于变更财务负责人的公告

振德医疗用品股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收 到公司财务负责人金海萍女士的辞职报告,由于工作调整,金海萍女 士申请辞去公司财务负责人职务,其辞任财务负责人后仍在公司担任 其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,金海萍女士 的辞职申请自递交董事会之日起生效。

公司于2026 年5 月22 日召开第四届董事会第八次会议,审议通 过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,经公司总经理提名,董事 会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任沈虹女士担任公司财务负 责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。

一、财务负责人离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上

具体职务

是否存在未履行完

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

市公司及其控

到期日 离任原因

(如适

毕的公开承诺

股子公司任职

用)

是,存在未履行完

金海萍 财务负责人 2026 年5

2028 年8

月10 日 工作调整 是 内审风控

毕的公开承诺,但

月22 日

不属于增持承诺

(二) 离任对公司的影响

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,金海萍女士的辞职 申请自递交董事会之日起生效,金海萍女士在担任公司财务负责人期 间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对金海萍女士在担任财务负责

人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。金海萍女士上述职务 的离任不会对公司生产经营产生影响,金海萍女士将按照相关制度的 规定做好交接工作。

截至本公告披露日,金海萍女士直接持有公司132,300 股股份, 占公司总股本的0.05%。金海萍女士辞任后将继续严格遵守《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所 作的相关承诺。

二、财务负责人聘任情况

公司于2026 年5 月22 日召开第四届董事会第八次会议,审议通 过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,经公司总经理提名,董事 会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任沈虹女士担任公司财务负 责人(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四 届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对沈虹女士的任职资格进行全面核查后, 认为沈虹女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定, 具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026 年5 月23 日

附件:

沈虹女士,出生于1975 年2 月,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士学历,中级会计师,专注于企业财务工作三十余年,拥有丰富的 财务统筹、税务管理及企业运营管理等实战经验。主要工作经历如下: 历任英格索兰(中国)投资有限公司中国区财务总监、亚太区安防技 术部财务总监,安朗杰安防技术(中国)有限公司亚太区财务副总裁, 科勒(中国)投资有限公司亚太区财务副总裁、财务总监,亚萨合莱 (中国)投资有限公司大中华和东南亚区高级副总裁兼首席财务官。 2025 年9 月加入公司,任财经管理部总监。