得邦照明：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603303证券简称：得邦照明公告编号：2025-024

横店集团得邦照明股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦

照明股份有限公司行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数

为467,659,037股。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务总监潘锋先生等公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：苗丁、苗梦舒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025年5月8日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议