华懋科技：关于2023年第三次临时监事会会议决议公告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于2023年第三次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2023年第三次临时监事会会议于2023年6月5日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本数325,281,052股扣除公司回购专用账户持有股份2,112,200股后的股本总额323,168,852股为基数，每股派发现金红利0.187元（含税）。根据利润分配实施情况，以2023年6月1日为股权登记日，2023年6月2日为除权除息日。鉴于此，公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由21.9041元/股调整为21.7171元/股。

监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月六日