华懋科技：2024年第二次临时监事会会议决议公告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年第二次临时监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时监事会会议于2024年1月11日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2024-009）。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月十二日