华懋科技：2025年第一次临时董事会会议决议公告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会会议于2025年1月25日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资参股深圳市富创优越科技有限公司的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于对外投资的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会2025年1月28日