应流股份：第六届董事会第五次会议决议公告

债券代码:113697

债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议 于2026 年8 月28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11 名,实际参会 董事11 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致 审议通过了如下议案:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交 董事会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《应流股份关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公 司章程〉的议案》。

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《应流股份关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-056)。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、 管理和实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《应流股份2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日