金海高科：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-020

浙江金海高科股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

? 日常关联交易对公司的影响：公司2023年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确同意的独立意见：公司2023年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易

定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。

3.审计委员会书面审核意见

审计委员会意见：公司2022年发生的日常关联交易和2023年预计发生的日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。

4.本次2023年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的

2.45%，无需提交公司股东大会审议。

（二） 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三） 2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币3,000万元，具体如下：

单位：万元

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为截至2023年3月31日累计已发生交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：汇投控股集团有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁梅英

统一社会信用代码：91330681146245238M

注册资本：5,000万人民币

成立日期：1994-05-31

注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村

主要股东：丁宏广持70%的股份、丁梅英持30%的股份

经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开发咨询和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额176,889.86万元，净资产80,433.92万元，资产负债率54.53%，收入79,611.90万元，净利润3,687.46万元（以上数据经审计，为合并报表数据）。截至2022年9月30日，资产总额

170,766.87万元，净资产82,218.70万元，资产负债率51.85%，收入67,928.44万元，净利润7,692.31万元（以上数据未经审计，为合并报表数据）。

（二）与上市公司的关联关系。

汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析。

汇投控股及其下属公司均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，未发现造成坏账的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.关联交易主要内容和定价政策：

上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，不损害上市公司的利益，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

2.关联交易协议签署情况：

关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益，特别是中小股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

上述2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对上述2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会2023年4月21日