金海高科：第五届董事会第二次会议决议公告

浙江金海高科股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月15日以邮件形式发出会议通知，并于2023年8月25日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《浙江金海高科股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-042)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会2023年8月26日