金海高科：第六届董事会第四次会议决议公告

浙江金海高科股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知 于2026 年8 月16 日以通讯方式发出。会议由公司董事长陈永聪先生主持,会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有 关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

\[1、审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公 告编号:2026-055)。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日