西典新能：第一届董事会第二十一次会议决议公告

苏州西典新能源电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。

2.1、提名盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3、提名高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-066）。

3.1、提名张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.2、提名刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会2024年10月29日