西典新能：独立董事专门会议2026年第一次会议决议

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事专门会议2026年第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决的方 式召开,会议应到独立董事2人,实到独立董事2人,本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独 立董事工作制度》的有关规定,会议合法有效,经与会独立董事审议表决, 致通过如下决议:

一、审议通过《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

综上,我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

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2026年6月15 1500

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(本页无正文,为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届事会独过事专 门会议2026年第一次会议决议之签署页)

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