福鞍股份：董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-038
辽宁福鞍重工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定于2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，选举产生了公司董事会第五届非独立董事、独立董事，监事会第五届监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议。第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席并聘任了高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情况如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：穆建华（董事长）、吕思琦（副董事长）、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅
独立董事：林曼、李永强、马宏儒
二、第五届董事会专门委员会组成情况
战略委员会：由独立董事李永强先生、独立董事马宏儒先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。
审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董事尹晨阳组成，
其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事穆建华组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。薪酬与考核委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事林曼女士、董事穆建华先生组成，其中独立董事马宏儒先生为主任委员。
三、第五届监事会组成情况
监事会成员：张轶妍（监事会主席）、勾敏、洪跃鑫（职工代表监事）
四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况
总经理：刘爱国副总经理：吴迪、于广余、刘迎春财务总监：李健董事会秘书：秦帅公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。董事会秘书联系方式如下：
联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号联系电话：0412-8492100联系邮箱：FAIR@lnfa.cn
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会2023年5月19日
附件：
董事简历:
穆建华：男，1966 年 6 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长，辽宁福鞍重工股份有限公司总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事长、辽宁上市公司协会会长、中国铸造协会副会长。
吕思琦：女，1992 年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长。现任公司副董事长。
刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理， 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。
韩跃海：男，1968 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级工程师。1991-1994年任鞍钢烧结总厂除尘段段长，1994-2003年任鞍钢设计研究院工程师，2003年-2005年任鞍山市腾鳌海通环保设备制造厂法定代表人，2005年-2020年3月任鞍山亨通环保设备制造厂厂长，2020年4月至今任辽宁冶金设计研究院有限公司执行董事、总经理及法定代表人。
尹晨阳：男，1991年生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表，现任福鞍控股有限公司董事、副总经理。
秦帅：男，1987 年出生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。
李永强：男，1970 年生，中共党员，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评
估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。
马宏儒：男，1970年生，中共党员，大专学历。历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长，河北宣钢机械厂调度、车间副主任、主任、分厂厂长兼书记，河北宣化钢铁机械制造公司分厂厂长兼书记、经营部长，中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，现任中国铸造协会总经济师，共享装备股份有限公司独立董事。林曼：女，1967年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现不在任何公司任职。监事简历：
张轶妍：女，1979 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装公司人力资源部部长、建筑机装公司副经理、福鞍控股有限公司副总经理。现任公司监事会主席、福鞍控股总经理。
勾敏：女，1982 年生，中共党员，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业。历任福鞍控股有限公司总经理办公室职员、副主任，现任辽宁冶金设计研究院有限公司行政总监、公司监事。
洪跃鑫：男，1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任，精整车间主任，现任品质保证部部长、职工代表监事。不担任董事的高级管理人员简历：
吴迪：男，1972 年生，大专学历。历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。
于广余：男，1987 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，中级工程师。2010 年入职公司工作至今，历任机加动检车间主任、机加二车间主任、机加公司经理助理，机加公司副总经理。现任公司副总经理。 刘迎春：男，1984年生，中共党员，中国国籍，本科学历。2012年至2016年历任中植企业集团中融信托业务经理、中泰创展项目经理、丰汇租赁投行事业部副总经理兼沈阳办事处总经理、中植国际投资银行部副总经理；2017年至2020年历任九鼎投资集团九州证券企业金融部总经理助理、北京大河恒泰投资管理合伙人；2020年至2023年5月历任辽宁省旅游投资基金管理有限公司总经理、副
董事长、董事长。李健：女，1983 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师。2006 年入职公司工作至今，历任公司成本会计、财务部副部长、财务部部长，副总会计师。现任公司财务总监。