天味食品：第五届董事会第二十次会议决议公告

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月11日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

经与会董事审议，2023年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-098）。

公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年8月22日