天味食品：第五届董事会第二十四次会议决议公告

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月30日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，同意公司为46名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售863,800股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2023-134）。公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《公司章程》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《独立董事制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-135）和修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集2023年第三次临时股东大会审议前述议案二和议案三，股东大会召开的具体事项将另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年12月6日