天味食品：关于2024年年度股东会补充公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043

四川天味食品集团股份有限公司关于2024年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025年4月22日

3. 原股东会股权登记日：

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035），并于2025年4月10日披露了《关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。现将前次股东会通知中的所有议案合并列示，对本次股东会通知内容补充如下：

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、 上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十九次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年3月28日和2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：13.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-议案12、议案14、议案15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 除了上述补充事项外，于2025年3月28日公告的原股东会通知事项不

变。

四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月22日 13点30分召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月22日

至2025年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，

仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（1）上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十九次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年3月28日和2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

（2）特别决议议案：13.01

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案6-议案12、议案14、议案15

（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。