水发燃气：2023年第二次临时股东大会决议公告
水发派思燃气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十东路33399号10层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,189,562 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4789 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,676,776 | 99.5320 | 36,100 | 0.4680 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 204,153,462 | 99.9823% | 36,100 | 0.0177 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 《关于新增日常关联交易预计的议案》 | 7,676,776 | 99.5320 | 36,100 | 0.4680 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7,676,776 | 99.5320 | 36,100 | 0.4680 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案一关联股东水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司已回避表决。
2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案二为特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所律师：熊建刚、宁仕群
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年7月11日