湘油泵：第十一届董事会第十五次会议决议公告

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年1月24日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月18日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于选举秦谯先生为公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月25日