梅轮电梯：第四届董事会第七次会议决议公告

浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于2024年3月11日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于2024年3月19日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任樊瑞满为公司财务总监的议案》

同意聘任樊瑞满为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。

经公司总经理田建华先生提名，通过董事会提名委员会资格审查。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024年3月 20日

附件：樊瑞满先生简历樊瑞满：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东华大学企业管理专业，硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、内审师。2009年12月-2014年4月，任艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司财务总监；2014年4月-2021年1月，任浙江金鹰集团有限公司财务总监；2021年1月-2023年6月，任浙江天成自控股份有限公司财务总监。