超讯通信：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-040

超讯通信股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年5月17日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：梁建华

2. 提案程序说明

公司已于2023年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

26.81%股份的股东梁建华，在2023年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>经营范围及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月17日 14点00分召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月17日至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-16已于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案17公司于同日在上述披露媒体予以披露。

2、 特别决议议案：5、6、9、12、17

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、15

应回避表决的关联股东名称：股东梁建华、万军、钟海辉、邓国平、陈桂臣对议案10回避表决；股东万军、钟海辉、陈桂臣对议案11回避表决；股东万军对议案12、议案13回避表决；股东梁建华对议案15回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年5月4日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。