超讯通信：2026年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会

会议资料

会议须知

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股东 会的顺利召开,特制定本须知,请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态。

超讯通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程

一、现场会议召开时间:

2026 年6 月4 日,14 点30 分

二、现场会议召开地点:

广州市黄埔区科学大道48 号绿地中央广场E 栋28 楼公司会议室

三、网络投票时间:

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、参加人员:

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司 董事会邀请的其他人员。

五、会议议程:

(一)报告会议出席情况

(二)审议议案

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

(三)投票表决和计票;

(四)宣布会议表决结果,宣读股东会决议;

(五)参会董事在会议决议及记录上签字;

(六)见证律师宣读法律意见书。

议案1:

关于变更公司名称、证券简称、经营范围 暨修订《公司章程》的议案

各位股东:

本议案的具体内容详见公司于2026 年5 月20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订< 公司章程>的公告》(公告编号:2026-031)。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日