苏农银行：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2023-048
江苏苏州农村商业银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号公司5楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,460,397 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.2166 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，徐晓军董事长主持会议，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人，董事王明华先生、董事陈志明先生、董事
潘鼎先生、独立董事袁渊先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事9人，出席6人，监事长吴大刚先生、监事王渝涵先生、监事束兰根先生因公务原因未出席；
3、董事会秘书陆颖栋女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,651,197 | 99.4491 | 1,809,200 | 0.5509 | 0 | 0.0000 |
1.02议案名称：选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.03议案名称：选举沈志超为公司第七届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.04议案名称：选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.05议案名称：选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.06议案名称：选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.07议案名称：选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.08议案名称：选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.09议案名称：选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,273,297 | 99.9430 | 187,100 | 0.0570 | 0 | 0.0000 |
1.10议案名称：选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.11议案名称：选举孙杨为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.12议案名称：选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.13议案名称：选举袁渊为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.14议案名称：选举朱建华为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.01议案名称：选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：选举周建英为公司第七届监事会股东监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：选举束兰根为公司第七届监事会外部监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.05议案名称：选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.06议案名称：选举刘琼为公司第七届监事会外部监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3议案名称：关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事 | 199,714,824 | 99.1022 | 1,809,200 | 0.8978 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 选举沈志超为公司第七届董事会执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 | 187,100 | 0.0929 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.11 | 选举孙杨为公司第七届董事会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.12 | 选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.13 | 选举袁渊为公司第七届董事会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.14 | 选举朱建华为公司第七届董事会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举周建英为公司第七届监事会股东监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 选举束兰根为公司第七届监事会外部监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 选举刘琼为公司第七届监事会外部监事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：赵小雷、丁楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月28日