苏农银行：第七届董事会第五次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年10月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事沈志超先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2024年第三季度报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

2024年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

二、关于制定《2024-2028年审计工作规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

三、关于对外捐赠的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

四、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

五、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

六、关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案同意13票；弃权0票；反对0票。本次会议还听取了《2024年三季度经营情况报告》《2024年三季度全面风险管理报告》《2024年三季度资产质量分类报告》《2024年三季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2024年10月30日