盛剑环境：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-041
上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,893,360 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.7680 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、董事、监事候选人出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 83,884,160 | 99.9890 | 9,200 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举张伟明为公司第三届董事会董事 | 81,778,792 | 97.4794 | 是 |
| 10.02 | 选举许云为公司第三届董事会董事 | 81,775,792 | 97.4758 | 是 |
| 10.03 | 选举聂磊为公司第三届董事会董事 | 81,775,792 | 97.4758 | 是 |
| 10.04 | 选举沈华峰为公司第三届董事会董事 | 81,775,792 | 97.4758 | 是 |
11、 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举田新民为公司第三届董事会独立董事 | 81,778,792 | 97.4794 | 是 |
| 11.02 | 选举何芹为公司第三届董事会独立董事 | 81,778,792 | 97.4794 | 是 |
| 11.03 | 选举封薛明为公司第三届董事会独立董事 | 81,778,792 | 97.4794 | 是 |
12、 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举刘庆磊为公司第三届监事会监事 | 81,775,792 | 97.4758 | 是 |
| 12.02 | 选举周热情为公司第三届监事会监事 | 81,775,792 | 97.4758 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 74,477,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 9,149,343 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 257,300 | 96.5478 | 9,200 | 3.4522 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 13,000 | 58.5585 | 9,200 | 41.4415 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 244,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 6 | 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | 3,737,161 | 99.7544 | 9,200 | 0.2456 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | 3,737,161 | 99.7544 | 9,200 | 0.2456 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 | 3,737,161 | 99.7544 | 9,200 | 0.2456 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举张伟明为公司第三届董事会董事 | 1,631,793 | 43.5567 | ||||
| 10.02 | 选举许云为公司第三届董事会董事 | 1,628,793 | 43.4766 | ||||
| 10.03 | 选举聂磊为公司第三届董事会董事 | 1,628,793 | 43.4766 | ||||
| 10.04 | 选举沈华峰为公司第三届董事会董事 | 1,628,793 | 43.4766 | ||||
| 11.01 | 选举田新民为公司第三届董事会独立董事 | 1,631,793 | 43.5567 | ||||
| 11.02 | 选举何芹为公司第三届董事会独立董事 | 1,631,793 | 43.5567 | ||||
| 11.03 | 选举封薛明为公司第三届董事会独立董事 | 1,631,793 | 43.5567 | ||||
| 12.01 | 选举刘庆磊为公司第三届监事会监事 | 1,628,793 | 43.4766 | ||||
| 12.02 | 选举周热情为公司第三届监事会监事 | 1,628,793 | 43.4766 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；
2、议案5属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；
3、议案6、7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会听取了公司独立董事提交的《独立董事2023年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：俞磊、赵元
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议