盛剑科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二 次会议于2026年4月28日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2026年4月26日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁 免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持,公司高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月30日