博隆技术：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-010
上海博隆装备技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年2月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,770,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.1526 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,764,600 | 99.9867 | 4,800 | 0.0102 | 1,400 | 0.0031 |
2.00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.02、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 46,765,100 | 99.9878 | 4,300 | 0.0091 | 1,400 | 0.0031 |
2.07、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,764,600 | 99.9867 | 4,800 | 0.0102 | 1,400 | 0.0031 |
2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,764,600 | 99.9867 | 4,800 | 0.0102 | 1,400 | 0.0031 |
3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,746,800 | 99.9486 | 24,000 | 0.0514 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,764,600 | 99.9867 | 6,200 | 0.0133 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 46,764,600 | 99.9867 | 6,200 | 0.0133 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举张玲珑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 44,637,867 | 95.4396 | 是 |
| 6.02 | 关于选举彭云华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 44,637,865 | 95.4396 | 是 |
| 6.03 | 关于选举刘昶林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 44,637,869 | 95.4396 | 是 |
| 6.04 | 关于选举梁庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 44,637,870 | 95.4396 | 是 |
| 6.05 | 关于选举林凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 44,642,870 | 95.4503 | 是 |
7.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 44,637,868 | 95.4396 | 是 |
| 7.02 | 关于选举袁鸿昌先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 44,637,868 | 95.4396 | 是 |
| 7.03 | 关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 44,640,868 | 95.4460 | 是 |
8.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于选举冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 44,637,867 | 95.4396 | 是 |
| 8.02 | 关于选举张俊辉女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 44,639,867 | 95.4438 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 4,574,800 | 99.4781 | 24,000 | 0.5219 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 4,592,600 | 99.8651 | 6,200 | 0.1349 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 4,592,600 | 99.8651 | 6,200 | 0.1349 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 关于选举张玲珑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,465,867 | 53.6197 | — | — | — | — |
| 6.02 | 关于选举彭云华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,465,865 | 53.6197 | — | — | — | — |
| 6.03 | 关于选举刘昶林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,465,869 | 53.6198 | — | — | — | — |
| 6.04 | 关于选举梁庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,465,870 | 53.6198 | — | — | — | — |
| 6.05 | 关于选举林凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,470,870 | 53.7285 | — | — | — | — |
| 7.01 | 关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2,465,868 | 53.6198 | — | — | — | — |
| 7.02 | 关于选举袁鸿昌先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2,465,868 | 53.6198 | — | — | — | — |
| 7.03 | 关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 2,468,868 | 53.6850 | — | — | — | — |
| 8.01 | 关于选举冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 2,465,867 | 53.6197 | — | — | — | — |
| 8.02 | 关于选举张俊辉女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 2,467,867 | 53.6632 | — | — | — | — |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案1、2.01、2.02、2.03，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024年2月8日