博隆技术：第二届董事会第十五次会议决议公告

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会 议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及 材料于2026 年8 月11 日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事 长张玲珑先生召集并主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中以通讯表 决方式出席会议董事4 名)。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 博隆装备技术股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限 公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日